第十五条、金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，
金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
第十六条、金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、
现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，
应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文...
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