另一方面,随着反洗钱工作的内涵和外延持续扩大,制裁合规成为新形势下反洗钱工作的重要领域。
跨境业务的制裁合规,要遵循国际规则和境外法规,要考虑很多因素。例如,
一笔含有美国因素的跨境业务中有任何因素涉及美国制裁,如果在交易中未能识别,
不仅会给银行自身带来合规风险,也会给客户带来资金被退回、冻结的风险,
甚至企业也会面临处罚或制裁。于娉举例说,2017年一家国内知名通讯企业因违反美国制裁法规,
被...
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小小建議:
总的来说速度上可能不是很快,多练习键位、或英文文章巩固一下,然后试着对应的输入法练习上,多增加词组等、一次性多字的输出,这样可以总体上提高部份速度。
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勵誌名言: 侍人不如自侍,人之为己者不如之为人者也。 ——韩非子 | |||||||
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